股东会]桂林旅游(000978)2008年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人,代表股份 96,575,090 股,占公司有表决权股份总数54.56%。

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2009]第4-0050 号审计报告,公司2008 年度实现归属于公司股东的净利润23,152,884.32 元,年初未分配利润 87,465,795.24 元,提取 10%的法定盈余公积金3,064,891.05 元,期末未分配利润为 107,553,788.51 元,其中母公司期末未分配利润为 85,322,388.61 元。

  综合考虑公司的经营、现金流状况及投、融资等方面工作安排,以 2008 年末总股本 17,700 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 3 元(含税),共计分配股利 53,100,000 元,尚余未分配利润54,453,788.51 元结转下一年度。2008

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  根据公司实际情况及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定(中国证监会第57号令)》中关于“上市公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性”的规定,对《公司章程》作如下修改:

  “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。”

  “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、技术总监和投资总监。”

  “经依法登记,公司的经营范围:公路旅行客运、游船客运、旅游观光服务;旅游工艺品制造、销售;仓储;卫星定位产品的销售及监控服务;以下经营范围仅供分支机构使用(漓江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务,汽车出租、酒店、客运站)。”

  “经依法登记,公司的经营范围:公路旅行客运、游船客运、旅游工艺品制造、销售;仓储;卫星定位产品的销售及监控服务;入境旅游业务;国内旅游业务;出境游业务;旅游观光服务;以下经营范围仅供分支机构使用(漓江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务,汽车出租、酒店、客运站)。”

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、华北地区新媒体为广灵“代言”--总经济师和总工程师为公司高级管理人员。”

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、技术总监和投资总监为公司高级管理人员。”

  公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的百分之三十。”

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意96,575,090股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意阳伟中先生为公司董事的 96,575,090 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  在本次股东大会上,公司独立董事季德钧先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》(见巨潮资讯网),代表公司全体独立董事向股东大会述职。

  《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  3、北京市中闻律师事务所关于桂林旅游股份有限公司二00八年年度股东大会的法律意见书[中闻律意字(2009)第321-1号]。

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